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短期內(nèi)多次大量購買購物卡，總金額高達(dá)760余萬元！前去“跑腿”的人每次都能拿到1000元的“辛苦費(fèi)”。出手如此闊綽，原來，這伙人是在通過購買商場(chǎng)的購物卡，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”。

常某交代：

(資料圖)

“我表哥劉某某找我接個(gè)活兒，一天能拿1000元報(bào)酬。我想，取下卡就能拿這么多錢，我沒多想就答應(yīng)下來了?！?/p>

2022年10月，劉某某通過微信找到表弟常某，讓他跑趟腿。常某按照表哥的指示，拿著一沓材料去一家商場(chǎng)的售卡網(wǎng)點(diǎn)取購物卡。常某發(fā)現(xiàn)材料上的身份證信息是一個(gè)陌生人，委托授權(quán)書是以一家建筑工程有限公司名義出具的，明知有問題，還是照辦了。

“我當(dāng)時(shí)對(duì)這筆錢已經(jīng)有懷疑了，感覺這些錢是不干凈的錢，但是我表哥說幫下忙，我腦子一熱就過去了?！?/p>

在金錢的驅(qū)使下，常某多次幫表哥劉某某領(lǐng)卡，事后劉某某都會(huì)打“跑腿費(fèi)”給常某。

為了不讓售卡網(wǎng)點(diǎn)起疑，劉某某沒有讓表弟常某頻繁出場(chǎng)，于是又找來鄭某某和自己的妻子陳某某，以同樣的方式大量購卡。

鄭某某和陳某某也是明知這些錢來路不明，但在利益面前，他們不惜鋌而走險(xiǎn)。

據(jù)常某交代，他們?nèi)齻€(gè)人輪流取卡，購物卡面值有500和1000元不等，每次取卡金額都在20-30萬元左右。去取卡前，劉某某都會(huì)讓他們戴帽子、換衣服偽裝一下，交卡時(shí)盡量在視頻探頭盲區(qū)，以此規(guī)避監(jiān)控。

然而天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2022年11月8日，常某等人去另一售卡網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)交材料時(shí)，柜員發(fā)現(xiàn)常某出示的授權(quán)書的身份信息與其掃場(chǎng)所碼出來的身份信息不一致，發(fā)現(xiàn)異常，公司遂報(bào)警。

經(jīng)查，2022年10月25日至2022年11月8日間，劉某某等人多次至售卡網(wǎng)點(diǎn)，以不同公司名義代為領(lǐng)卡、轉(zhuǎn)交，從中獲利，領(lǐng)取的購物卡中，至少有760余萬元購卡資金系來自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款。劉某某等4人被捕后，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且退繳了違法所得。

2023年3月14日，被告人劉某某、常某、鄭某某、陳某某等4人因掩飾、隱瞞犯罪所得罪被徐匯區(qū)檢察院依法提起公訴。2023年3月24日，被告人劉某某被徐匯區(qū)法院依法判處有期徒刑四年九個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；被告人常某被依法判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；被告人鄭某某被依法判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人陳某某被依法判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。